Đường dây đánh bạc tinh vi nhất Việt Nam

>> Hai cây cổ thụ vùng ven đô Thăng Long được vinh danh Cây Di sản Việt Nam >> Cây Muỗm đình Ngò (Hà Nam) được công nhận cây Di sản Việt Nam >> Bản đồ Việt Nam kết từ 5.000 chậu sen, lớn nhất từ trước đến nay >> Hội thảo "Thị trường tín chỉ carbon - Động lực xây dựng Việt Nam Xanh" và công bố dự án "Việt Nam Xanh". >> Độc đáo cây di sản Việt Nam: Đài quan sát kơ nia

Cục nghiệp vụ của Bộ Công an, thường trực phía Nam phát hiện một người trong nước cấu kết với các ông trùm casino Mộc Bài tại khu vực cửa khẩu Bavet (Campuchia) tổ chức mạng lưới đánh bạc tinh vi. Đường dây này hoạt động lớn, lôi kéo nhiều con bạc trong nước, sang cả Trung Quốc.

Cơ quan chức năng xác định, tại casino Mộc Bài có 2 website đánh bạc trực tuyến. Một dành cho các con bạc có tài khoản trên mạng truy cập đánh bạc trực tuyến với sòng bạc này; còn web kia chỉ dành cho các người cầm đầu mở tài khoản và quản lý tài khoản của các đại lý cấp thấp và các con bạc nhỏ lẻ.

Tại casino Mộc Bài có một số bàn chuyên phục vụ việc đánh bạc trực tuyến theo cách thức “cầu truyền hình trực tiếp” qua 2 website nói trên. Những bàn này có người chia bài, lắc xí ngầu được camera ghi lại và truyền trực tiếp trên Internet. Trong 30 giây, người chơi phải đặt cược. Hết thời gian, nhân viên sẽ lật bài hoặc tung xúc xắc; sau đó kết quả thắng - thua sẽ được chiếu rõ trên màn hình, cập nhật vào tài khoản của người đánh bạc.

Những người tổ chức, quản lý các tài khoản thuộc dạng đại lý tổng sẽ được các chủ website chi trả tiền hoa hồng nhờ lôi kéo các con bạc từ khắp nơi đánh bạc dưới hình thức trực tuyến. Mức quy định là 9% số tiền đặt cược của các con bạc thuộc diện người đó quản lý tài khoản.

Đầu tháng 5, Bộ Công an đã xác lập Chuyên án mang bí số T512, giao cho Cục CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (C45) làm chính. Cơ quan chức năng xác định, Lâm Mạnh Nhi (tự Linh, 42 tuổi, ngụ tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, tạm trú quận 5), đứng ra tổ chức và điều hành mạng lưới cờ bạc trực tuyến kết nối từ casino Mộc Bài về Việt Nam. Nhi thường tá túc lâu dài tại phòng số 35 và 37 casino Mộc Bài, thi thoảng về Việt Nam để vận hành tổ chức cờ bạc của mình.

Nhi mở tài khoản tại casino Mộc Bài với cái tên “Huy Hoàng” để nhận tài khoản dạng Sup (tức tài khoản tổng đại lý) mang ký hiệu V50000. Từ tài khoản này, Nhi chia thành 2 tài khoản dạng Master (tức tài khoản đại lý), trong đó tài khoản mang ký hiệu V50000-11 giao cho các những người cư trú tại huyện Củ Chi, TP HCM điều hành; còn tài khoản ký hiệu V50000-00 giao cho một người Trung Quốc quản lý. Từ các tài khoản dạng Master này thì có nhiều tài khoản nhỏ khác được nhân lên theo cấp số nhân. Ngoài ra, phụ giúp Lâm Mạnh Nhi trong hoạt động tổ chức, điều hành hệ thống cờ bạc này còn có chồng của thị, là Phan Tô Hà (tự Phan Thế Toàn, 44 tuổi, ngụ tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc).

Việc chung chi tiền thắng thua giữa Nhi và các đại lý có tài khoản Master hoặc các con bạc thường thông qua tài khoản ở ngân hàng, mà theo điều tra tài khoản của vợ chồng Nhi - Hà rất phức tạp, có rất nhiều người ở nhiều tỉnh, thành khác nhau chuyển tiền đến. Để cho hoạt động cờ bạc trơn tru, vợ chồng Nhi lắp đặt 2 ăng-ten thu phát sóng wifi ở tỉnh Tây Ninh và thành phố Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh) để phục vụ cho các con bạc tại Việt Nam và Trung Quốc.

Đánh bạc trực tuyến qua cầu truyền hình tại casino ở Camphuchia. Ảnh: Cảnh sát toàn cầu.

Đúng giờ G, nhiều mũi trinh sát đồng loạt tập kích vào nhiều địa điểm ở các tỉnh, thành. Ngoài bà trùm Lâm Mạnh Nhi và Hồ Thị Kim Cúc (48 tuổi, ngụ quận 10, TP HCM) bị bắt khẩn cấp để điều tra về hành vi “tổ chức đánh bạc”, cảnh sát bắt hai người khác về hành vi “đánh bạc” gồm: Dương Văn Sơn (44 tuổi, ngụ quận Bình Tân, TP HCM) và Lê Văn Ngỡi (tự Bình, 29 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh, TP HCM). Phan Tô Hà (chồng của Nhi), chị em Lê Thị Cúc - Lê Thị Nga (ngụ huyện Củ Chi, TP HCM)… cũng bị triệu tập để đấu tranh khai thác, mở rộng vụ án.

Nhi khai, năm 2008 sang Campuchia để làm phiên dịch cho Công ty Mộc Bài và Công ty Diwei. Từ đầu năm 2009 đến giữa năm 2011, Nhi được Công ty Diwei giao quản lý một tài khoản để đánh bạc trực tuyến với casino Mộc Bài. Từ tài khoản này, Nhi chia thành nhiều tài khoản giao cho một số người tại Việt Nam, chủ yếu là ở TP HCM, để lôi kéo nhiều người khác đánh bạc. Do thời gian quá lâu Nhi không còn nhớ về các con bạc cũng như mật mã của các tài khoản này. Sau đó từ tháng 8/2011 đến nay Nhi làm cho casino Mộc Bài được giao quản lý 2 tài khoản Sup (tổng đại lý). Từ đó Nhi bắt đầu chia thành nhiều tài khoản Master (đại lý) để hình thành một đường dây đánh bạc nhằm kiếm hoa hồng.

Bà trùm Nhi khai, hễ con bạc nào đánh 1.000 điểm (tương đương 1.000 USD, tức 20 triệu đồng) thì Nhi được hoa hồng 20.000 đồng. Việc nhận tiền hoa hồng này Nhi lấy từ 2 “lưu linh” (tức người làm nhiệm vụ đổi tiền, cho vay) tại casino Mộc Bài.

Nghi can Cúc khai, cách đây khoảng 3-4 tháng có cùng người bạn qua casino Mộc Bài đánh bạc. Cúc quen biết và được bà trùm Nhi cấp cho một tài khoản dạng Master với tiền đặt cọc là 1.000 USD. Trước đó, khi xuất ngoại đánh bạc Cúc thua gần 300 triệu đồng. Từ khi nhận tài khoản từ Nhi, Cúc và một số người bạn tụ tập mở máy tính đánh bạc qua mạng với hình thức chơi bài cào (tức bài 3 lá tính điểm) với mức đặt cược từ 5 đến 100 USD một người một ván. Cúc thua gần 60 triệu đồng thì bị bắt giữ. Ngoài ra, Cúc còn thừa nhận đã mở 5 tài khoản nhỏ từ tài khoản Master của mình và giao cho nhiều người bạn tại TP HCM và Cần Thơ cùng tham gia đánh bạc...

Theo một cán bộ Ban chuyên án, hình thức đánh bạc trên tương đối mới, có tính chất hoạt động phức tạp. Nhóm người trong đường dây sử dụng công nghệ cao để hoạt động, có sức lan tỏa rất lớn, các con bạc ngồi nhà trong nội địa nhưng có thể đánh bạc ở casino tận Campuchia. "Với cách thức hoạt động tinh vi như thế, đường dây cờ bạc này góp phần gây ra nạn “chảy máu” tiền tệ của đất nước”, cán bộ này nói.

Bộ Công an cho biết, đây là đường dây đánh bạc tinh vi chưa từng được biết đến tại Việt Nam.