Đại gia thủy sản Cần Thơ Tòng ‘Thiên Mã’ bị bắt từng tuyên bố vỡ nợ

>> Giải Tennis đồng hương An Nhơn mùa hè 2024: Kết nối tình đồng hương qua từng đường bóng >> Nữ đại gia bị cáo buộc lừa 3,2 triệu USD khi hợp tác khai thác mỏ titan >> Ninh Thuận: Cộng đồng người Chăm tưng bừng đón Tết Ramưwan >> Quái vật thế giới chưa từng biết lộ diện ở Đồi Bồ Câu >> Loài "quái vật bay" chưa từng thấy ở Liêu Ninh - Trung Quốc

Trụ sở Công ty TNHH xuất nhập khẩu Thiên Mã (Cần Thơ) - Ảnh: Mai Trâm

Tối (31.3), Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng (C46), Bộ Công an phối hợp với Công an TP.Cần Thơ đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can; bắt, khám xét nơi làm việc và nơi ở của ông Phan Bá Tòng (hay còn gọi là Tòng “Thiên Mã”), Giám đốc Công ty TNHH xuất nhập khẩu Thiên Mã (trụ sở ở TP.Cần Thơ) và bà Trần Thị Diễm (46 tuổi, Kế toán trưởng Công ty Thiên Mã), để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Diễm được xác định là đồng phạm giúp sức tích cực của Tòng trong vụ án này.

Theo thông tin ban đầu, số tiền bị chiếm đoạt trong vụ án này lên đến 700 tỉ đồng. Hai người này bị bắt tại TP.HCM và gần 10 cán bộ của C46 đã xuống Cần Thơ ngay trong đêm để khám xét nhà riêng của ông Tòng và nhà riêng bà Diễm (cũng ở TP.Cần Thơ).

Theo hồ sơ công an, Công ty TNHH xuất nhập khẩu thủy sản Thiên Mã do ông Phan Bá Tòng làm Giám đốc, có trụ sở tại P.Cái Khế, (Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ). Trước đây, đại gia trong ngành thủy sản từng phải “cầu cứu” các cơ quan chức năng giải vây, khoanh nợ. Những khoản nợ mà ông này mất khả năng thanh toán, được xác định lên đến hàng trăm tỉ đồng.

Công ty ông Tòng thành lập từ năm 2005, có vốn điều lệ 70 tỉ đồng, mở rộng 3 nhà máy chế biến thủy sản. Khi thời điểm làm ăn kinh tế còn khó khăn, Công ty Thiên Mã chế biến thủy sản có ngày đạt 150 tấn và đỉnh điểm của 3 nhà máy là 400 tấn/ngày. Doanh nghiệp này từng có hơn 10 trang trại nuôi thủy sản khép kín và thời điểm phát đạt lên đến 40.000 tấn cá/năm. Nhưng bắt đầu từ năm 2011, Công ty Thiên Mã lâm vào cảnh nợ nần và mất khả năng thanh toán với số tiền hơn 500 tỉ đồng.

Trong vụ án này, với vai trò là Giám đốc, ông Tòng đã lập nhiều hồ sơ vay vốn tại nhiều ngân hàng ở TP.Cần Thơ. Những hồ sơ này được cho là có sai phạm.
Hiện nay, ngân hàng không thể thu hồi vốn và ông Tòng cũng không có khả năng chi trả với khoản tiền khoảng 700 tỉ đồng. Còn bà Diễm với vai trò là kế toán trưởng đã sửa sổ sách kế toán của công ty từ “lỗ” thành “lãi”.