Trong thời gian dài, Đại đã tổ chức quảng cáo các dịch vụ không có thật trên trang mạng trogia.vn để bán các thẻ VIP với mức phí 3 triệu đồng/thẻ cho các nhà đầu tư tham gia với phương thức kinh doanh đa cấp hàng điện tử.
Cơ quan điều tra đã xác định Đại dùng thủ đoạn lừa đảo nói trên chiếm đoạt hàng tỉ đồng của hàng loạt nhà đầu tư. Đến nay, cơ quan công an đã khởi tố vụ án và thực hiện lệnh bắt tạm giam Đại. Để điều tra mở rộng vụ án, cơ quan công an yêu cầu ai là nạn nhân của Đại đến công an địa phương (nơi nạn nhân bị chiếm đoạt tài sản), trình báo vụ việc nhằm phục vụ công tác điều tra.