Bộ công an điều tra đơn tố cáo ông Trần Quý Thanh "'chiếm đoạt tài sản"

 

Theo đó, ngày 16.10, Cơ quan CSĐT Bộ công an nhận được đơn của ông Lê Văn Lâm, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Kim Oanh Đồng Nai, tố cáo các ông bà: Phạm Hoàng Minh, Hồ Thị Diễm Trang, Nguyễn Hoàng Phú, Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích, Lê Công Sương và Trần Quý Thanh có hành vi "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản", chiếm đoạt hơn 1.000 tỉ đồng, thông qua việc chuyển nhượng dự án và "trốn thuế", xảy ra tại Công ty Minh Thành Đồng Nai và Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Nhơn Thành.

 

 

Để phục vụ yêu cầu điều tra, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo các sở, ngành (Sở KH-ĐT, Sở TN-MT, Sở Tài chính, Sở Tư pháp, Cục thuế...) và UBND huyện Long Thành giữ nguyên hiện trạng, thủ tục pháp lý và tạm dừng mọi biến động (giao dịch chuyển nhượng, mua, bán, cho, tặng, cầm cố, thế chấp cổ phần, quyền sử dụng đất...) cho đến khi có ý kiến của Cơ quan CSĐT Bộ công an đối với Công ty Minh Thành Đồng Nai và dự án Khu dân cư dịch vụ theo quy hoạch tại xã An Phước.

 

Được biết, dự án Khu dân cư dịch vụ theo quy hoạch tại xã An Phước có tổng diện tích hơn 56ha, quy mô dân số khoảng 4.350 - 4.500 người. Dự án có 1.181 căn, trong đó, nhà thương mại là 831 căn (258 căn hộ) và 350 căn là nhà xã hội. Tháng 3.2015, UBND tỉnh Đồng Nai đã duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 Khu dân cư dịch vụ tại xã An Phước, huyện Long Thành do Công ty Minh Thành Đồng Nai làm chủ đầu tư.

 

Theo tìm hiểu, Công ty Minh Thành Đồng Nai hiện do ông Nguyễn Quốc Việt sinh năm 1987 làm Chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc từ đầu tháng 10.2020. Trước đó, công ty này do bà Trần Ngọc Bích sinh năm 1984 làm Chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc.

 

Các thành viên HĐQT của Công ty Minh Thành Đồng Nai gồm: bà Trần Ngọc Bích, bà Trần Uyên Phương, ông Lê Công Sương. Ông Phạm Hoàng Minh trong đơn tố cáo đề cập đến từng là Chủ tịch HĐTQ Công ty Minh Thành Đồng Nai.

 

Vốn điều lệ của Công ty Minh Thành Đồng Nai ở thời điểm giữa năm 2017 là 750 tỉ đồng. Bà Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích là con gái của ông Trần Quý Thanh.