Việt Nam điều tra tổ chức, cá nhân dính hồ sơ Panama

Hồ sơ Panama đã được công khai trên Internet

Đây là cuộc họp nội bộ của Tổng Cục Thuế với vụ trưởng của nhiều vụ liên quan như Vụ Thanh tra, Ban Cải cách hiện đại hoá thủ tục thuế... Tổ công tác điều tra thuế liên quan đến hồ sơ Panama sẽ do Vụ Thanh tra làm đầu mối.

Thông tin từ thành viên cuộc họp này cho biết, bước đầu, cơ quan thuế sẽ phải làm rõ có dấu hiệu trốn thuế hay không đối với 189 tổ chức, cá nhân bị nêu tên. Các nghiệp vụ để làm rõ vấn đề này khá phức tạp và đòi hỏi sự huy động của cả hệ thống chính trị, từ Bộ KHĐT, Bộ Công an, Ngân hàng Nhà nước.

Cơ quan thuế sẽ đối chiếu, trích xuất dữ liệu nộp thuế trên cơ sở dữ liệu thuế tại Việt Nam. Tuy nhiên, việc này sẽ chỉ làm được nếu như các cá nhân, tổ chức trên có đăng ký đầy đủ mã số thuế tại Việt Nam.

Sau đó, tổ công tác sẽ phải làm rõ các mối quan hệ kinh doanh, các giao dịch giữa cá nhân, tổ chức ở Việt Nam liên kết với những cá nhân, tổ chức nào ở bên ngoài, ở những thiên đường thuế nào, tính toán sơ đồ tạo ra thu nhập, tìm ra bản chất của phương thức giao dịch này.

Trên cơ sở đó, đối chiếu với chính sách pháp luật Việt Nam, tổ sẽ đánh giá mức độ trốn thuế hay không trốn thuế, hay chỉ là lách luật, né thuế... và tìm hiểu động cơ của các cá nhân, tổ chức này.

Vị cán bộ này cũng cho biết, nếu có những vấn đề cần làm rõ vượt quá thẩm quyền của cơ quan thuế thì sẽ phải có cơ quan công an vào cuộc, ví dụ như việc điều tra, xác minh thẩm định...

Vị này cũng cho rằng, có thể con số cá nhân, tổ chức Việt Nam có tên trong hồ sơ Panama không chỉ là 189. Trước đây, ngày 9/5, thông tin ban đầu mới chỉ công bố 104 cái tên. Con số này có thể tăng lên thì khi 11 triệu trang tài liệu được bóc tách hết.