Hơn 63 tỉ đồng của Công ty Dược Sài Gòn đã bị 'hô biến' như thế nào?

Công ty Sapharco, nơi xảy ra vụ án.

Lập công ty, thuê giám đốc... làm giả giấy tờ

Cũng theo cáo trạng: Hậu quả từ hành vi “cố ý làm trái... gây hậu quả nghiêm trọng” của ông Lê Minh Trí - nguyên Tổng Giám đốc Cty Sapharco - cùng 2 đối tượng câu kết là Nguyễn Hồng Thu và Vũ Duy Quyền gây ra đã làm Nhà nước, chính là Cty Sapharco (100% vốn Nhà nước), bị thiệt hại lên đến hơn 63 tỉ đồng.

Chỉ vài ngày sau khi tốt nghiệp Trường Đại học Y dược TP.Hồ Chí Minh, Nguyễn Hồng Thu được nhận ngay vào làm nhân viên Phòng kiểm nghiệm, Xí nghiệp dược phẩm Vĩnh Long. Sau đó, để kiếm đường ra ngoài làm ăn, từ tháng 1.2000, Nguyễn Hồng Thu mạnh dạn thành lập cùng lúc 2 Cty, đó là Cty TNHH thương mại Dược phẩm Tiến Phúc và Cty TNHH Khang Phúc. Nguyễn Hồng Thu đã thuê Vũ Duy Quyền đứng ra làm giám đốc Cty TNHH thương mại Dược phẩm Tiến Phúc nhằm thực hiện những phi vụ chiếm đoạt tiền của Nhà nước. Ngày 21.3.2013, Nguyễn Hồng Thu sa lưới pháp luật. Sau đó, Vũ Duy Quyền cũng bị bắt.

Theo cáo buộc trong bản cáo trạng của VKSND TP.Hồ Chí Minh, trong vụ án xảy ra tại Cty Sapharco, Nguyễn Hồng Thu được xem là một mắt xích cực kỳ quan trọng, là nhân vật thao túng các hợp đồng mua bán thuốc tây, khiến hàng chục tỉ đồng của Nhà nước chảy vào túi tư nhân, trong đó chính Tổng Giám đốc Cty Sapharco Lê Minh Trí là người trực tiếp liên quan.

Cụ thể: Nguyễn Hồng Thu là người “nhanh nhạy”, biết lợi dụng hàng loạt cách làm sai trái của Lê Minh Trí để gây lợi tư túi. Mặc dù biết không có sự đồng ý của nhà cung cấp nước ngoài, nhưng Thu vẫn chỉ đạo Vũ Duy Quyền lập giả 4 văn bản xác nhận điều kiện thanh toán của Cty UNIQUE (Ấn Độ) là Cty của Thu làm đại diện tại Việt Nam. Nguyễn Hồng Thu đã ký 41 hợp đồng ngoại thương, nhằm lừa đảo, chiếm đoạt của Cty Sapharco gần 1,5 triệu USD và thông qua 22 phụ lục hợp đồng vay tiền với danh nghĩa hỗ trợ vốn, để lừa đảo chiếm đoạt của Cty Sapharco gần 20 tỉ đồng từ những sơ hở “chết người” do chính ông Lê Minh Trí gây ra. Từ mối quan hệ với Lê Minh Trí, Nguyễn Hồng Thu còn ký nợ Cty Sapharco số tiền lên đến gần 12 tỉ đồng thuế, phí, lãi suất...

Thu khai nhận, lợi dụng Vũ Duy Quyền - là người đại diện Cty UNIQUE tại Việt Nam, Thu yêu cầu Quyền cung cấp các thỏa thuận điều kiện thanh toán từ Cty UNIQUE theo yêu cầu của Cty Sapharco, trong khi đó, Trí lại không cho kiểm chứng, đối tra nên không hề phát hiện Quyền làm giả các văn bản xác nhận điều kiện thanh toán. Vũ Duy Quyền (Giám đốc Cty Tiến Phúc, là người đại diện Cty UNIQUE Ấn Độ, do Thu thuê làm và chỉ đạo) khai nhận, tất cả việc soạn thảo các văn bản giả đều được thực hiện tại văn phòng Cty Khang Phúc (do Thu làm giám đốc), các văn bản này đều được Thu yêu cầu in ra và đọc cho Thu nghe, khi Thu đồng ý thì mới được in bản chính, ký giả tên ông P.K Singh và đóng dấu Cty UNIQUE, sau đó Thu giao cho Cty Sapharco. Cũng theo điều tra, toàn bộ hợp đồng ngoại thương ký giữa Cty UNIQUE và Cty Sapharco và một số giấy tờ, tài liệu khác liên quan tới việc nhập hàng đều do Nguyễn Hồng Thu chỉ đạo Quyền thực hiện.

Hành vi của Nguyễn Hồng Thu đã phạm tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại Điều 139 của Bộ luật Hình sự. Quyền khai rằng, Quyền cũng là người đại diện cho Cty UNIQUE tại Việt Nam, nhưng do Thu sắp xếp. Quyền được Cty UNIQUE ủy quyền giao, sử dụng con dấu để thực hiện giao dịch với các đối tác nhưng tất cả đều theo chỉ đạo của Thu. Toàn bộ hành vi giả mạo của Thu và Quyền đều nhằm mục đích để Cty Sapharco tin tưởng, giao nhiều hàng hóa nhập khẩu cho Cty Tiến Phúc. Ngoài ra, Vũ Duy Quyền còn soạn thảo văn bản thỏa thuận và giấy xác nhận điều kiện thanh toán của Cty UNIQUE, nội dung xác định Cty Tiến Phúc là nhà tiêu thụ của Cty UNIQUE, Cty Sapharco phải thanh toán tiền hàng hóa cho Cty UNIQUE thông qua Cty do Thu nắm giữ.

Thời điểm tháng 7.2010, Cty Sapharco đã giao cho Cty Tiến Phúc tiền hàng và hỗ trợ gần 38 tỉ đồng. Nhưng do Cty Tiến Phúc đã dần mất khả năng thanh toán, Cty Sapharco phát hiện và không tiếp tục giao hàng và cho vay tiền mà đề nghị phải có thêm bảo lãnh thanh toán của phía nhà cung cấp. Vũ Duy Quyền, theo yêu cầu của Thu, tiếp tục soạn thảo văn bản giả mạo, lấy chức danh Cty UNIQUE, giả chữ ký rồi gửi cho Cty Sapharco. Cty Sapharco do Lê Minh Trí làm Tổng Giám đốc không cho xác minh văn bản này mà tiếp tục giao hàng và cho Cty Tiến Phúc tiếp tục vay tiền…, khiến số tiền lừa đảo ngày càng chồng chất lên cao. Theo Cơ quan điều tra và VKSND TP.Hồ Chí Minh cáo buộc, hành vi của Vũ Duy Quyền có đầy đủ cơ sở phạm tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, là đồng phạm với Thu.

Ông Tổng Giám đốc gây họa như thế nào?

Theo cáo trạng vừa hoàn tất, Cty Sapharco là doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước, thuộc UBND TP.Hồ Chí Minh. Ngày 28.7.2010, ông Lê Minh Trí được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc Sapharco, với cương vị cao nhất này, ông Trí bắt đầu để xảy ra sai phạm hàng loạt và có hệ thống trong thời gian dài. Đó là việc Lê Minh Trí đồng ý cho 2 Cty TNHH TM dược phẩm Tiến Phúc và Cty TNHH Khang Phúc (do Nguyễn Hồng Thu thành lập và trực tiếp điều hành) nhập ủy thác các loại thuốc qua Cty Sapharco. Cái sai phạm đầu tiên của vị Tổng Giám đốc đều hành một Cty lớn của Nhà nước tại TP.Hồ Chí Minh - Lê Minh Trí - là đã bàn bạc với Thu không ký hợp đồng ủy thác mà ký hợp đồng mua bán. Theo đó, Cty Sapharco thay mặt Cty Tiến Phúc và Cty Khang Phúc ký hợp đồng mua bán trực tiếp và chịu trách nhiệm thanh toán cho nhà cung cấp nước ngoài theo những điều khoản mà Thu và Quyền đã thỏa thuận với nhà cung cấp. Khi hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam, Cty Sapharco nhận, ký hợp đồng bán lại cho Cty Tiến Phúc và Cty Khang Phúc bằng cách cho trả chậm.

Nhưng khi giao hàng hóa bán trả chậm cho hai Cty này, Lê Minh Trí không yêu cầu có tài sản thế chấp hoặc biện pháp gì đảm bảo cho số hàng đã giao không bị mất mát. Đồng thời, khi đến hạn thanh toán cho nhà cung cấp nước ngoài tại các hợp đồng ngoại thương, Trí còn cho Thu, Quyền vay tiền lấy lãi dưới hình thức hỗ trợ vốn nhưng cũng không có tài sản thế chấp hoặc biện pháp đảm bảo vay nào. Việc giao hàng hóa, cho vay tiền của Trí vượt quá quyền hạn quy định trong điều lệ của Cty Sapharco. Để lừa đảo chiếm đoạt tiền của Sapharco, lợi dụng được đối tác là Cty UNIQUE (Ấn Độ) giao giữ con dấu và ủy quyền quan hệ với các đối tác Việt Nam, Thu và Quyền đã ký giả chữ ký của người đại diện Cty UNIQUE bằng các hợp đồng ngoại thương, tạo ra 4 văn bản xác nhận điều kiện thanh toán giả.

Sau khi nhận các văn bản trên, Lê Minh Trí đã không cho kiểm tra tính chính xác của nội dung 4 văn bản giả mạo mà vẫn đồng đồng ý giao hàng hóa, cho vay tiền, tạo điều kiện cho Nguyễn Hồng Thu với sự giúp sức của Vũ Duy Quyền lừa đảo chiếm đoạt của Cty Sapharco 1,471 triệu USD (tương đương 31,6 tỉ đồng). Thông qua việc ký 22 phụ lục hợp đồng vay tiền với danh nghĩa hỗ trợ vốn, Nguyễn Hồng Thu còn lừa đảo chiếm đoạt của Sapharco 19,83 tỉ đồng. Ngoài ra, Thu còn nợ của Sapharco hơn 11,79 tỉ đồng tiền thuế, phí, lãi suất… dẫn đến không có khả năng thanh toán. Tổng cộng, Lê Minh Trí cố ý làm trái làm cho Cty Sapharco thiệt hại  63,2 tỉ đồng của Nhà nước.