Ông Lâm Ngọc Khuân (Chủ tịch HĐQT Công ty CP Phương Nam) cùng gia đình sang Mỹ định cư, bỏ lại khoản nợ lên đến 1.600 tỉ đồng.
Cùng ngày, một tổ công tác khác thực hiện lệnh bắt giam, khám xét nhà riêng của ông Lâm Minh Mẫn (Kế toán trưởng Công ty CP chế biến thực phẩm Phương Nam, trụ sở tại P.7, TP.Sóc Trăng, sau đây gọi tắt là Công ty CP Phương Nam) để điều tra về hành vi đồng phạm giúp sức.
Cùng thời điểm tại Hậu Giang, ông Đỗ Hùng Sở (Giám đốc Sở Giao dịch Ngân hàng Bưu điện Liên Việt - chi nhánh Hậu Giang) cũng bị khởi tố, bắt tạm giam và khám xét nơi ở để điều tra về các hành vi sai phạm liên quan đến việc cho Công ty CP Phương Nam vay vốn sai quy định.
Thông tin ban đầu cho biết, từ năm 2009 - 2011, Công ty CP Phương Nam đã lập hồ sơ vay hàng ngàn tỉ đồng của 7 ngân hàng ở khu vực ĐBSCL đầu tư sai mục đích và đến hạn không còn khả năng thanh toán. Để vay được số tiền lớn, Công ty CP Phương Nam xác định hàng tồn kho trên sổ sách trị giá trên 700 tỉ đồng nhưng thực tế qua kiểm tra hàng trong kho thực sự chỉ hơn 20 tỉ đồng.
Theo hồ sơ, Công ty CP Phương Nam từng đứng thứ 9 trong top 10 doanh nghiệp thủy sản tiêu biểu năm 2011 của cả nước, với giá trị xuất khẩu đạt trên 74 triệu USD. Sang năm 2012, Công ty CP Phương Nam lún vào nợ nần, ông Lâm Ngọc Khuân (Chủ tịch HĐQT) cùng gia đình sang Mỹ định cư, bỏ lại khoản nợ lên đến 1.600 tỉ đồng. Giữa năm 2012, ông Khuân gửi thư cáo bệnh từ Mỹ để không về Việt Nam.